Eduardo Antonio Soto

Con experiencia de haber laborado en la Superintendencia de Bancos por más de 15 años y siendo funcionario fundador de la Intendencia de Verificación Especial, del año 2002 a agosto de 2015.

Desempeñando como último cargo el de Director de Prevención y Cumplimiento, donde dirigía equipos de supervisión in situ y extra situ para la verificación del Cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, para personas obligadas financieras y no financieras (incluyendo empresas con la actividad de compra venta de vehículos automotores).

Adicionalmente también desempeñando los cargos de Supervisor del Área de Supervisión Basada en Riesgos para personas obligadas no financieras, siendo el coordinador de campo de auditorías a personas obligadas del sector real, incluyendo la actividad de compra venta de vehículos automotores. Supervisor del Área de Requerimientos Legales, dirigiendo equipos que apoyaban en la obtención de información por requerimientos nacionales como el Ministerio Público y Organismo Judicial e Internacionales como las Unidades de Análisis Financiero homólogas a la Intendencia de Verificación Especial.

Experto en prevención de delitos financieros, con una gama de clientes del sector financiero y no financiero, brindado capacitación, asesoría en elaboración de documentos técnicos, consultoría en general entre otros.

Certificado ACAMS en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y amplia experiencia en capacitación nacional e internacional en los temas expuestos.