Auditoría para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Se verifica el cumplimiento del Decreto 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Decreto 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo y Sus Reglamentos, de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas a Nivel Internacional